Blanchiment d'argent

Prévention du blanchiment d’argent

Dans les dernières années, le crime organisé et les organisations terroristes internationales ont exposé le monde à des actes de terreur et à des menaces ciblées. Les attentats terroristes contre les Etats-Unis ont suggéré une attention particulière à ces problèmes.

Aujourd’hui, le monde civilisé et le secteur bancaire évolue dans une nouvelle réalite qui demande de mobiliser des moyens dans le but de combattre des organisations criminelles. Nos partenaires bancaire participent à l’effort global contre le blanchiment d’argent et le financement des organisations à but terroriste. Des lois spécifiques concernant le blanchiment d’argent et combattant le financement des organisations terroristes sont en vigueur et respectées dans la politique ‘Know Your Customer’. Nos partenaires bancaires opèrent donc en accordance avec ses lois et régulations et respecte les standards internationaux dans ces domaines.

Nous pensons que les affaires criminelles n’ont aucun droit de faire partie des activités professionnelles de nos clients. En rapport avec ceci, nos partenaire bancaires ont développé un système de contrôle interne ayant l’objectif de prévenir la possibilité d’utilisation des services bancaires à des fins de blanchiment d’argent ou de financement terroriste. L’objectif principal de ce système est d’identifié des transactions inhabituelles et suspectes, ainsi que celles qui contredisent les exigences des régulations en vigueur et celles des standards internationaux dans les domaines pré-cités.

De plus, nos partenaires bancaires collaborent avec les services chargés de faire respecter la loi et avec les autorités internationales dans le domaine des investigations financières, ainsi que dans la résolution de délits divers. Nos partenaires ont reçu la reconnaissance de ses services chargés du respect des lois de nombre de pays pour avoir prêter assistance à la prévention et à la résolution de crimes et fraudes financiers.